三、会议登记方法

变更前经营范围为:节能环保、新能源合同管理;节能技术服务开发及系统方案集成;智能电网用户端系统的开发,制造、销售及服务;通信技术、信息技术领域科技开发,系统集成、代理销售以及相关工程设计、施工、技术服务;网络电力各类装置及传感器、计算机通讯柜等的研发、制作、销售;电气仪表自动化及配套设备安装,承接(装、修、试)电力设备(在许可范围内经营且效期到2019年10月28日);环保节能工程;送变电工程;水利工程;园林绿化工程;建筑工程;防火、防腐工程;建筑劳务分包;土地整理;农业开发;自营或代理各类商品和技术的进出口业务

本次会议采用现场方式召开

本次股东大会的股权登记日为2016年4月11日,股权登记日下午收市时在中国证券登南昌市子固路社保局记结算有限责任公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东

开发及系统方案集成;智能电网用户端系统的开发,制造、销售及服务;电气仪表自动化及配套设备安装,承接(装、修、试)电力设备(在许可范围内经营且效期到2019年10月28日);环保节能工程;送变电工程;水利工程;园林绿化工程;建筑工程;防火、防腐工程;建筑劳务分包;土地整理;农业开发;购售电、配电业务;供热、供水、供冷、供汽及其他综合能源服务;配电网、热(水、冷、汽)网的投资、建设、运营;电力、武汉市第十九中学热力及其他综合能源的技术开发、咨询、服务;电力相关互联网业务

(二)召集人

误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任

江西四联节能环保股份有限公司

本次临时股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定

联系地址:江西省南昌市高新技术产业开发区昌东镇光大路399号;

(六)出席对象

2016年第一次临时股东大会通知公告

本次会议为2016年第一次临时股东大会

(五)会议召开方式

本次股东大会的召集人为董事会

开始时间:2016年4月13日10时

五、备查文件目录

2、《关于修改公司章程并授权董事会办理工商变更登记的议案》《公司章程》第十三条原为:经依法登记,公司经营范围为:节能环保、新能源合同管理;节能技术服务开发及南昌市环保局局长系统方案集成;智能电网用户端系统的开发,制造、销售及服务;通信技术、信息技术领域科技开发,系统集成、代理销售以及相关工程设计、施工、技术服务;网络电力各类装置及传感器、计算机通讯柜等的研发、制作、销售;电气仪表自动化及配套设备安装,承接(装、修、试)电力设备(在许可范围内经营且效期到2019年10月28日);环保节能工程;送变电工程;水利工程;园林绿化工程;建筑工程;防火、防腐工程;建筑劳务分包;土地整理;农业开发;自营或代理各类商品和技术的进出口业务

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、

邮编:

(一)会议联系方式

2.董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人

一、会议召开基本情况

范围内经营且效南昌市西湖区社保局期到2019年10月28日);环保节能工程;送变电工程;水利工程;园林绿化工程;建筑工程;防火、防腐工程;建筑劳务分包;土地整理;农业开发;购售电、配电业务;供热、供水、供冷、供汽及其他综合能源服务;配电网、热(水、冷、汽)网的投资、建设、运营;电力、热力及其他综合能源的技术开发、咨询、服务;电力相关互联网业务

个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证;委托代理他人出席会议的,应出示本人身份证、代理委托书法人股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的江西省南昌市心远书面委托书

公司会议室

联系电话:0791-;传真:0791-

(四)会议召开日期和时间

(二)登记时间:2016年4月12日上午9:00--下午16:00

1.股权登记日持有公司股份的股东

变更后经营范围为:节能环保、新能源合同管理;节能技术服务

(七)会议地点:公司会议室

四、其他

证券代码:证券简称:四联环保主办券商:东莞证券

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(一)股东大会届次

(一)登记方式

董事会

1、《关于变更公司经营范围的议案》

现修订为:节能环保、新能源合同管理;节能技术服务开发及系统方案集成;智能电网用户端系统的开发,制造、销售及服务;电气仪表自动化及配套设备安装,承接(装、修、试)电力设备(在许可

《江西四联节能环保股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》江西四联节能环保南昌市社保金查询股份有限公司

(三)登记地点:

(二)会议费用:参加会议的股东其交通费、食宿费等自理

结束时间:2016年4月13日12时

2016年3月28日

二、会议审议事项

联系人:徐天环

(三)会议召开的合法性、合规性