公司监事会全体成员、高级管理人员列席会议

本文来源:证券日报-资本证券网

与会董事经过审议,通过以下议案:

二一五年四月十日

备查文件:兰州佛慈制药股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

兰州佛慈制药股份有限公司

《2014年年度报告》、《2014年年度报告摘要》详见2015年4月10日巨潮资讯网 ()《关于召开2014年年度股东大会的通知》

特此公告

证券代码: 证券简称:佛慈制药 公告编号:2015-014

兰州佛慈制药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十九次会议于2015年4月9日上午8:30以现场会议的方式召开,公司董事长李云鹏先生主持会议会议通知于2015年3月23日以书面送达和电子邮南昌市个人社保查询件等方式发出,并经电话确认送达会议应出席董事9人,实际出席董事7人,独立董事石金星、王亚丽分别委托独立董事赵元丽、宋华进行表决会议应参与表决董事9名,实际参与表决董事9名本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定

一、审议通过了《2014年年度报告》、《2014年年度报告摘要》

兰州佛慈制药股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告

董事会