其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决情况为:9002票同意,占5%以下股份的股东有表决权股份的30.30%

选举第五届董事会各专门委员会委员如下:

3、 本所要求的其他文件;

为规范公司本次非公开发行股票募集资金的管理和使用,同意开立募集资金专项账户,账户信息如下:

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

江西洪城水业股份有限公司

委员:独立董事邓波;董事陆跃华

序号 户名 开户行账号

(三) 关于议案表决的有关情况说明

■

公司董事会授权公司经营管理层办理与开户银行、保荐机构签订募集资金监管协议等具体事宜该账户仅用于公司本次非公开发行股票募集资金存储和使用,非经法定程序,不得用作其他用途

债券代码: 债券简南昌市公交线路查询称:11洪水业

1、战略发展委员会:由五名董事组成

委员:独立董事吴伟军;董事史晓华

2、 公司在任监事3人,出席1人,黄辉和刘顺保因其他公务未能亲自出席本次会议;

是

委员:独立董事邓波;董事邓建新;董事万义辉;董事史晓华

(其中:同意票9票;反对票0票;弃权票0票)

二○一六年四月八日

■

二、审议通过了《关于开立募集资金专项账户的议案》

证券代码: 证券简称:洪城水业编号:临2016-024

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

专户2 江西绿源光伏有限公司 南昌农商银行劳动支行

关于开立募集资金专项账户的公告

2016年4月8日

第五届董事会第二十次临时会议决议公告

证券代码: 证券简称:洪城水业公告编号:2016-023

2、提名委员会:由三名董事组南昌市青山湖区法院成

一、审议通过了《关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的议案》;

律师:胡海若、罗小平

(一) 股东大会召开的时间:2016年4月7日

专户1 江西洪城水业股份有限公司 南昌农商银行劳动支行

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:华邦律师事务所

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

(其中:同意票9票;反对票0票;弃权票0票)

四、 备查文件目录

主任委员:独立董事万志瑾

特此公告

一、 会议召开和出席情况

本议案表决采用累积投票制,表决情况:

特此公告

同意114,584,900票,超过了有表决权票数的一半

委员:独立董事邓波;董事胡江华

4、 独立董事候选人简历:

三、 律师见证情况

江西洪城水业股份有限公司董事会

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记南昌市青山湖区邮编载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

主任委员:独立董事邓波

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(一) 累积投票议案表决情况

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

专户2 江西绿源光伏有限公司 南昌农商银行劳动支行

专户3 南昌市朝阳环保有限责任公司南昌农商银行劳动支行

2016年第二次临时股东大会决议公告

3、 董事会秘书付方俊先生和江西华邦律师事务所律师胡海若先生、罗小平先生出席了会议,部分高级管理人员列席了本次会议

2、 律师鉴证结论意见:

本所律师认为,公南昌市子固路社保局司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会 议人员资格、表决程序,均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规 定本次股东大会的表决结果合法有效

4、薪酬与考核委员会:由三名董事组成

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

万志瑾,女,1957年7月1日出生,江西南昌人会计师1991年7月毕业于江西财经管理干部学院财务会计专业2001年7月毕业于江西师范大学法学专业,获法学学士学位历任南昌化工厂财务科长、南昌银行 (现更名为江西银行)营业部主任、稽核(审计)部总经理、监事

二○一六年四月八日the_end

江西洪城水业股份有限公司

2016年3月21日,江南昌市环保局招聘西洪城水业股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准江西洪城水业股份有限公司向南昌水业集团有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]554号),详见公司临 2016-020号公告

专户4 江西洪城水业环保有限公司 南昌农商银行劳动支行

经各位董事的认真审议和表决,作出如下决议:

江西洪城水业股份有限公司第五届董事会第二十次临时会议于2016年4月7日(星期四)下午三时半在公司十五楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开本次会议已于2016年4月5日起以专人送出方式、电子邮件方式及传真方式通知全体董事和监事本次会议应参加表决董事9人,实际亲自参加会议并表决董事9人,总有效票数为9票本次会议的南昌市召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定,会议合法有效

序号 户名 开户行账号

3、审计委员会:由三名董事组成

专户3 江西洪城水业环保有限公司 南昌农商银行劳动支行

1.00关于增补独立董事的议案

主任委员:独立董事吴伟军

专户1 江西洪城水业股份有限公司 南昌农商银行劳动支行

重要内容提示:

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

江西洪城水业股份有限公司

1、 公司在任董事9人,出席6人,董事邓建新、万义辉、胡江华因其他公务未能亲自出席本次会议

●本次会议是否有否决议案:无

以上各专门委员会委员任期至本届董事会届满为止

证券代码: 证券简称:洪城水业编号:临2016-025

二、 议案审议情况

专户3 南昌市朝阳环南昌市青山湖区政府保有限责任公司南昌农商银行劳动支行

为规范公司本次非公开发行股票募集资金的管理和使用,切实保护投资者权益,根据有关法律法规及中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、公司《募集资金管理办法》等规定,经公司第五届董事会第二十次临时会议审议并通过了《关于开立募集资金专项账户的议案》,同意在下列银行开立募集资金专项账户,账户信息如下:

■

江西洪城水业股份有限公司

债券代码: 债券简称:11洪水业

江西洪城水业股份有限公司董事会

(二) 股东大会召开的地点:江西省南昌市西湖区灌婴路99号江西洪城水业股份有限公司四楼会议室

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况江西省南昌市环保局等

主任委员:董事长李钢;