本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均为本人/本单位承担

委托人股东账号:持股数量:

股东持有的表决权可集中使用,但所分配票数的总和不能超过股东持有的表决权总数,否则该投票无效

3.1

特此公告

受托人姓名(签名):身份证号码:

1.1

2.2

赞成票

6

电话:027-

赞成反对弃权

1

4

本文来源:中国证券报·中证网

1、上述议案1、2、3表决时采用累积投票制具体如下:

赞成反对弃权

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

根据《公司章程》的规定,公司第五届董事会成员选举采取累积投票制对非独立董事候选人以及独立董事候选人分别逐项表决

联系人:李珍

(李艳华、南昌市子固路社保局李明的简历见附件)

议案名称

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委托人签名(或盖章):

武汉凡谷电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十四次会议于2014年12月12日以电子邮件方式发出会议通知,于2014年12月22日下午13:00在武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号武汉凡谷电子4号楼3楼会议室召开应参加本次会议的监事3名,实际参加会议的监事3名,会议由监事会主席李艳华女士主持会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定与会的监事经过认真审议,通过了以下决议:

说明:

第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一

委托日期:年月日

证券代码:证券简称:武汉凡谷公告编号:2014-032

授权委托书

3、委托人为法人的,应加盖法人南昌市青山湖区公章并由法定代表人签字

《关于修订的议案》

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鉴于公司第四届董事会的任期即将届满,为顺利完成董事会换届选举工作,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,经公司董事会提名委员会审议通过,并经与主要股东协商,公司董事会同意提名孟凡博先生、周华平先生、朱晖先生、胡丹女士、钟伟刚先生、张伟先生为公司第五届董事会非独立董事候选人;提名黄本雄先生、张敦力先生、李光胜先生为公司第五届董事会独立董事候选人董事候选人简历见附件一

董事会

选举李光胜先生为独立董事

武汉凡谷电子技术股份有限公司

公司独立董事黄本雄先生、张敦力先生、李光胜先生对该项议案发表了独立意见,《独立董事关于董事会换届的独立意见》、《独立董事提名人声南昌市环保局招聘明》及《独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网(http://在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票

传真:027-

《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

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-

选举钟伟刚先生为非独立董事

委托人姓名或名称:

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一

3

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《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》

1.6

附:股东代表监事候选人简历

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第四届监事会第十四次会议决议公告

2.3

2、本委托书的有效期限:自本委托书签署之日起至本次股东大会结束止;

赞成反对弃权

3.2

邮箱:

兹委托先生(女士)代表本人/本单位出席武汉凡谷电子技术股份有限公司2015年江西省南昌市第一次临时股东大会,并按下表指示代为行使表决权具体情况如下:

表决意见

武汉凡谷电子技术股份有限公司

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第四届董事会第十九次会议决议公告

李艳华女士,1972年生,本科学历,曾供职于武汉市长航集团(总公司)青山造船厂、深圳王氏华高(中国)有限公司李艳华女士2000 年加入本公司,先后在研发中心、品质管理部、电装部等部门工作李艳华女士现任本公司第四届监事会主席,现时持有本公司股票45,000股,与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系李艳华女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒

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《关于修订的议案》

二〇一四年十二月二十四日

选举朱晖先生为非独立董事

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实江西省南昌市进贤县、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

2、本次股东大会会期半天,出席会议的股东和股东代理人的食宿及交通等费用自理

选举张敦力先生为独立董事

经审议,监事会认为李艳华、李明符合监事的任职资格,同意向股东大会提名

1.2

邮政编码:

《关于修订的议案》

2

监事会

1.5

1.3

(1)选举非独立董事时,股东持有的表决权总数=持有股份数 6,股东可以对其拥有的表决权任意分配,投向一个或多个候选人;

一、以七票赞同、零票反对、零票弃权通过了《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》;

-

李明先生,1979年生,大专学历,1998年加入本公司,历任调试技术员、研发中心项目负责人、研发中心微波技术部经理李明先生在无源器件方面有着丰富的设计及开发经验,主导江西省南昌市昌邮编开发的“薄壁拉伸滤波器腔体组合单元”等多项技术获得了国家实用新型专利证书李明先生现时持有本公司股票160,000股,与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系李明先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒

附:

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二〇一四年十二月二十四日

1.4

五、其他事项

1、联系方式

证券代码:证券简称:武汉凡谷公告编号:2014-035

联系地址:武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号

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选举周华平先生为非独立董事

一、以三票同意、零票反对、零票弃权通过了《关于提名公司第五届监事会股东代表监事候选人的议案》;

序号

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武汉凡谷电子技术股份有限公司

选举李明先生为股东代表监事

(3)选举股东代表监事时,股东持有的表决权总数=江西南昌市人民政府持有股份数 2,股东可以对其拥有的表决权任意分配,投向一个或多个候选人;

5

特此公告

上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后,方可与非独立董事候选人一并提交公司2015年第一次临时股东大会审议

委托人身份证号码或营业执照注册登记号:

选举胡丹女士为非独立董事

选举张伟先生为非独立董事

选举李艳华女士为股东代表监事

-

选举孟凡博先生为非独立董事

注:1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;

武汉凡谷电子技术股份有限公司

2.1

(2)选举独立董事时,股东持有的表决权总数=持有股份数 3,股东可以对其拥有的表决权任意分配,投向一个或多个候选人;

《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》

2、上述议案4、5、6表决时南昌市心远中学地址,请在选定项目“赞成”、“反对”或“弃权”方框内打“ ”,投票人只能表明“赞成”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、不选或多选的,视为对该审议事项的授权委托无效,按弃权处理

选举黄本雄先生为独立董事

武汉凡谷电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会议于2014年12月12日以电子邮件方式发出会议通知,于2014年12月22日上午9:30在武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号武汉凡谷电子4号楼3楼会议室召开应出席本次会议的董事8名,实际出席本次会议的董事7名,董事杨志敏先生因个人原因没有参加本次会议,也没委托其他董事表决会议由董事长孟庆南先生主持,公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议会议召开程序符合《中华人民共和南昌市第十九中学国公司法》和《公司章程》的规定与会的董事经过认真审议,通过了以下决议: