本次股东大会的表决结果合法有效

审议结果:通过

(二) 累积投票议案表决情况

10、 议案名称:关于聘请洪城水业2016年度财务审计机构的议案

审议结果:通过

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●本次会议是否有否决议案:无

12、 议案名称:关于调整洪城水业独立董事津贴的议案

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表决情况:

2、 公司在任监事3人,出席3人;

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(四) 关于议案表决的有关情况说明

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等

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1、 议案名称:洪城水业2015年度董事会工作报告

审议结果:通过

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

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6、 议案名称:洪城水业2015年度独立董事述职报告

表决情况:

4、 议案名称:洪城水业2015年度财务决算和2016年财务预算报告

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议案7为关联交易议案,南昌市职工社保查询关联股东南昌水业集团有限责任公司回避表决

是

三、 律师见证情况

审议结果:通过

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2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

表决情况:

3、 本所要求的其他文件

(一) 非累积投票议案

四、 备查文件目录

表决情况:

审议结果:通过

9、 议案名称:关于修改《洪城水业关联交易管理制度》的议案

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7、 议案名称:关于洪城水业2016年度日常关联交易预计的议案

审议结果:通过

2、 关于选举独立董事的议案

3、 关于选举监事的议案

8、 议案名称:关于洪城水业2016年度向商业银行申请综合授信额度的议案

3、 董事会秘书付方俊先生和江西华邦律师事务所律师胡海若先生、康敏先生出席了会议,部分高级管理人员列席了本次会议

江西洪城水业股份有限公司

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表决情况长沙市第十九中学:

律师:胡海若、罗小平

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3、 议案名称:洪城水业2015年年度报告及其摘要

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1、 关于选举董事的议案

江西洪城水业股份有限公司2015年年度股东大会决议公告

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5、 议案名称:洪城水业2015年度利润分配方案

表决情况:

(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

2、 律师鉴证结论意见:

审议结果:通过

(二) 股东大会召开的地点:江西省南昌市西湖区灌婴路99号江西洪城水业股份有限公司四楼会议室

审议结果:通过

表决情况:

表决情况:

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

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表决情况:

证券代码: 证券简称:洪城水业公告编号:2016-033

(一) 股东大会召开的时间:2016年5月20日

本公司董事会及全南昌市社保局体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会 议人员资格、表决程序,均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定

二、 议案审议情况

审议结果:通过

表决情况:

重要内容提示:

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:华邦律师事务所

11、 议案名称:关于聘请洪城水业2016年度内部控制审计机构的议案

2016年5月20日the_end

审议结果:通过

审议结果:通过

审议结果:通过

表决情况:

表决情况:

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2、 议案名称:洪城水业2015年度监事会工作报告

一、 会议召开和出席情况

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1、 公司在任董事9人,出席5人,董事邓南昌市心远中学地址建新、万义辉、史晓华、胡江华因其他工作安排未能出席;

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